FinTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) или Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов
FinTRAC – это организация, которая собирает, оценивает, анализирует и раскрывает финансовые интеллекты. Создавалась FinTRAC в середине 2000 г изначально с целью борьбы с подозреваемыми в отмывании денег.
Организация является аналогом Федеральной службы финансового мониторинга РФ.
Данное независимое агентство с мандатом, который установил закон, подчиняется Парламенту посредством Минфина в Штаб-квартире, расположенной в Оттаве. Региональные управления находятся в Торонто, Ванкувере и Монреале. Общее количество сотрудников превышает 320. Годовой бюджет организации равен 50 млн. канадских долл.
Основная деятельность FinTRAC
Получает отчеты о подозрительных достаточно крупных фин. сделках;
Отчеты об электронных переводах;
Проводит анализ полученной информации для выявления схем и путей отмывания денег финансирования террористической деятельности – ФТД и ОД;
Работает над тем, чтобы дать 100% гарантию выполнения отчетным органам их обязательств, которые определены законодательством;
Сообщает о подозрительных действиях по финансированию террористической деятельности и по отмыванию денег службам безопасности и правоохранительным органам, чтобы они провели свои расследования;
Привлекает внимание общественности к таким вопросам, как финансирование террористической деятельности, отмывание денежных средств;
Делает определенные шаги по защите конфиденциальности личной информации.
Что не входит в круг обязанностей FinTRAC?
- Проведение расследований;
- Замораживание счетов;
- Отслеживания заключения сделок в реальном времени;
- Приостановка финансовых сделок;
- Ведение перечня подозрительных сделок.